Bücher von Sri Shilpa Thazhathe Kalam

O branqueamento de capitais é o processo de utilização de dinheiro negro ou de dinheiro não contabilizado para comprar activos através de contas bancárias de forma ilegal. Isto afecta o crescimento económico do país. O branqueamento de capitais é um problema grave que ocorre devido a uma manutenção incorrecta das informações sobre os clientes. Este livro propõe uma abordagem para reduzir a atividade de branqueamento de capitais utilizando as normas KYC (Know Your Customer). Esta abordagem propõe a criação de um ficheiro centralizado de informações sobre os clientes (CIF) para todos os clientes do banco, que são agrupados em função da sua profissão. O limite máximo de transacções para cada grupo de clientes é definido pelo banco aquando da abertura da conta. Existem três fases no branqueamento de capitais: colocação, estratificação e integração. Este livro centra-se principalmente na parte inicial do branqueamento de capitais que é a colocação de dinheiro para branqueamento. Utilizando o CIF centralizado, é fácil monitorizar o cliente. Este projeto foi muito apreciado pela célula do meu primeiro-ministro.

Il riciclaggio di denaro è il processo di utilizzo del denaro nero o non contabilizzato per acquistare beni attraverso conti bancari illegali. Ciò si ripercuote sulla crescita economica del Paese. Il riciclaggio di denaro è un problema serio che si verifica a causa di una manutenzione impropria delle informazioni sui clienti. Questo libro propone un approccio per ridurre l'attività di riciclaggio di denaro utilizzando le norme KYC (Know Your Customer). Questo approccio propone di generare un CIF (Customer Information File) centralizzato per tutti i clienti della banca e di raggruppare i clienti in base alla loro occupazione. Il limite massimo di transazioni per ciascun gruppo di clienti viene stabilito dalla banca al momento dell'apertura del conto. Le fasi del riciclaggio di denaro sono tre: collocazione, stratificazione e integrazione. Questo libro si concentra principalmente sulla parte iniziale del riciclaggio di denaro, ovvero il collocamento del denaro per il riciclaggio. Utilizzando il CIF centralizzato è facile monitorare il cliente. Questo progetto è stato molto apprezzato dalla cellula del Primo Ministro.

Unter Geldwäsche versteht man den Vorgang, bei dem Schwarzgeld oder nicht verbuchtes Geld zum illegalen Erwerb von Vermögenswerten über Bankkonten verwendet wird. Dies wirkt sich auf das Wirtschaftswachstum des Landes aus. Geldwäsche ist ein ernstes Problem, das durch die unsachgemäße Pflege von Kundeninformationen entsteht. In diesem Buch wird ein Ansatz zur Verringerung der Geldwäscheaktivitäten unter Verwendung der KYC-Normen (Know Your Customer) vorgeschlagen. Dieser Ansatz sieht vor, dass eine zentralisierte CIF (Customer Information File) für alle Bankkunden erstellt wird und die Kunden nach ihrer Tätigkeit gruppiert werden. Das maximale Transaktionslimit für jede Gruppe von Kunden wird von der Bank bei der Kontoeröffnung festgelegt. Bei der Geldwäsche gibt es drei Stufen, nämlich die Platzierung, die Schichtung und die Integration. In diesem Buch geht es hauptsächlich um den ersten Teil der Geldwäsche, nämlich die Platzierung von Geld zum Waschen. Mit dem zentralisierten CIF ist es einfach, den Kunden zu überwachen. Dieses Projekt wurde von der Zelle des Premierministers sehr geschätzt.

El blanqueo de dinero es el proceso de utilizar el dinero negro o dinero no contabilizado para comprar activos a través de cuentas bancarias de forma ilegal. Esto afecta al crecimiento económico del país. El blanqueo de dinero es un grave problema que se produce debido a un mantenimiento inadecuado de la información sobre los clientes. Este libro propone un enfoque para reducir la actividad de blanqueo de dinero utilizando las normas KYC (Know Your Customer). Este enfoque propone que se genere un FIC (Fichero de Información del Cliente) centralizado para todos los clientes del banco y que el cliente se agrupe en función de su ocupación. El banco fija el límite máximo de transacciones para cada grupo de clientes al abrir la cuenta. El blanqueo de capitales consta de tres fases: colocación, estratificación e integración. Este libro se centra principalmente en la parte inicial del blanqueo de capitales, que es la colocación del dinero para el blanqueo. Utilizando el CIF centralizado es fácil controlar al cliente. Este proyecto fue muy apreciado por la célula de mi primer ministro.

Le blanchiment d'argent est le processus d'utilisation de l'argent noir ou de l'argent non comptabilisé pour acheter des actifs par le biais de comptes bancaires illégaux. Cela affecte la croissance économique du pays. Le blanchiment d'argent est un problème grave qui survient en raison d'une mauvaise gestion des informations relatives aux clients. Ce livre propose une approche pour réduire l'activité de blanchiment d'argent en utilisant les normes KYC (Know Your Customer). Cette approche propose la création d'un fichier centralisé d'informations sur les clients (CIF) pour tous les clients de la banque et le regroupement des clients en fonction de leur profession. La limite maximale de transaction pour chaque groupe de clients est fixée par la banque lors de l'ouverture du compte. Le blanchiment d'argent se déroule en trois étapes : le placement, la superposition et l'intégration. Ce livre se concentre principalement sur la partie initiale du blanchiment d'argent, à savoir le placement de l'argent à des fins de blanchiment. En utilisant la CIF centralisée, il est facile de contrôler le client. Ce projet a été très apprécié par la cellule du premier ministre.