Controllo delle frodi, del riciclaggio di denaro e del personale

Il passaggio dall'analogico al digitale non ha portato solo all'emergere di nuove economie, ma anche a un aumento geometrico dei crimini non convenzionali, come: frode, riciclaggio di denaro, furto di identità e disonestà del personale. Anche se il pagamento elettronico ha preso una nuova dimensione con le criptovalute, il bitcoin, il pagamento mobile o mobile money, la transazione via cavo attraverso le banche e la blockchain, i riciclatori di denaro continuano a scoprire nuovi modelli per legittimare i fondi acquisiti attraverso attività illecite.