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Controllo delle frodi, del riciclaggio di denaro e del personale

Controllo delle frodi, del riciclaggio di denaro e del personalevon Saron Messembe Obia Sie sparen 16% des UVP sparen 16%
Über Controllo delle frodi, del riciclaggio di denaro e del personale

Il passaggio dall'analogico al digitale non ha portato solo all'emergere di nuove economie, ma anche a un aumento geometrico dei crimini non convenzionali, come: frode, riciclaggio di denaro, furto di identità e disonestà del personale. Anche se il pagamento elettronico ha preso una nuova dimensione con le criptovalute, il bitcoin, il pagamento mobile o mobile money, la transazione via cavo attraverso le banche e la blockchain, i riciclatori di denaro continuano a scoprire nuovi modelli per legittimare i fondi acquisiti attraverso attività illecite.

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  • Sprache:
  • Italienisch
  • ISBN:
  • 9786204646633
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 76
  • Veröffentlicht:
  • 28. April 2022
  • Abmessungen:
  • 150x6x220 mm.
  • Gewicht:
  • 131 g.
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Beschreibung von Controllo delle frodi, del riciclaggio di denaro e del personale

Il passaggio dall'analogico al digitale non ha portato solo all'emergere di nuove economie, ma anche a un aumento geometrico dei crimini non convenzionali, come: frode, riciclaggio di denaro, furto di identità e disonestà del personale. Anche se il pagamento elettronico ha preso una nuova dimensione con le criptovalute, il bitcoin, il pagamento mobile o mobile money, la transazione via cavo attraverso le banche e la blockchain, i riciclatori di denaro continuano a scoprire nuovi modelli per legittimare i fondi acquisiti attraverso attività illecite.

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