Nielegalne finansowanie

Z biegiem lat ustawa o przeciwdziäaniu praniu pieni¿dzy zostäa rozbudowana do tego stopnia, ¿e stäa si¿ wyartyku¿owanym i z¿o¿onym tematem, który w sposób przekrojowy ¿¿czy ró¿ne aspekty naszego systemu: gospodarczy, legislacyjny i spo¿eczny. Mimo ¿e zarówno organizacje przest¿pcze, jak i terrorystyczne wykazuj¿ wyrän¿ zdolno¿¿ do odnawiania si¿, dostosowuj¿c si¿ do najnowszych perspektyw normatywnych i operacyjnych, to w¿änie synergia dziää opracowanych przez instytucje we wszystkich tych dziedzinach pozwoli¿a na jednoczesne stosowanie represji, prewencji i kontroli. Prewencja i represja stanowi¿ podstaw¿ systemu przeciwdziäania praniu pieni¿dzy i terroryzmowi: konieczna jest zatem stäa koordynacja organów ustawodawczych, s¿dowych i kontrolnych.Walka z praniem pieni¿dzy jest niezb¿dna na poziomie globalnym, poniewä wäne jest zapewnienie systemu gospodarczego opartego na legalno¿ci i przejrzysto¿ci instytucji, spo¿eczno¿ci obywatelskiej i wszystkich jej cz¿onków. Wreszcie, interesuj¿ce jest podkre¿lenie, w jaki sposób przepisy dotycz¿ce przeciwdziäania praniu pieni¿dzy okazäy si¿ instrumentem zdolnym do demaskowania uchylania si¿ od opodatkowania i innych przest¿pstw podatkowych.