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Vigilancia del fraude, el blanqueo de capitales y el personal

Vigilancia del fraude, el blanqueo de capitales y el personalvon Saron Messembe Obia Sie sparen 16% des UVP sparen 16%
Über Vigilancia del fraude, el blanqueo de capitales y el personal

El paso de lo analógico a lo digital no solo ha dado lugar a la aparición de nuevas economías, sino a un aumento geométrico de los delitos no convencionales, como el fraude, el blanqueo de dinero, la usurpación de identidad y la falta de honradez del personal. Aunque el pago electrónico ha tomado una nueva dimensión con la criptomoneda, el bitcoin, el pago por móvil o el dinero móvil, la transacción bancaria y el blockchain, los blanqueadores de dinero siguen descubriendo nuevos patrones para legitimar los fondos adquiridos mediante actividades ilícitas.

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  • Sprache:
  • Spanisch
  • ISBN:
  • 9786204646619
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 80
  • Veröffentlicht:
  • 28. April 2022
  • Abmessungen:
  • 150x6x220 mm.
  • Gewicht:
  • 137 g.
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Beschreibung von Vigilancia del fraude, el blanqueo de capitales y el personal

El paso de lo analógico a lo digital no solo ha dado lugar a la aparición de nuevas economías, sino a un aumento geométrico de los delitos no convencionales, como el fraude, el blanqueo de dinero, la usurpación de identidad y la falta de honradez del personal. Aunque el pago electrónico ha tomado una nueva dimensión con la criptomoneda, el bitcoin, el pago por móvil o el dinero móvil, la transacción bancaria y el blockchain, los blanqueadores de dinero siguen descubriendo nuevos patrones para legitimar los fondos adquiridos mediante actividades ilícitas.

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